PF mira ladrões de criptomoedas que lesaram 10 mil pessoas e desviaram R$ 260 milhões

Suspeitos se apropriaram dos valores aplicados em uma empresa de investimentos em criptomoedas e enviaram o dinheiro para o exterior por meio de exchanges.

Por Conexão no Ar em 07/11/2024 às 17:09:09

Foto: Reprodução

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (7/11), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de golpes contra o Sistema Financeiro Nacional, desviando dinheiro de investimentos em criptomoedas de vítimas. Segundo as investigações, os criminosos lesaram cerca de 10 mil investidores em mais de R$ 260 milhões.

Os investigados articularam uma complexa estrutura empresarial para captar investidores e, em seguida, se apropriarem do dinheiro e enviarem a quantia para o exterior por meio de exchanges (corretoras de criptomoedas).

A Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados para recuperar bens e ativos adquiridos a partir dos crimes.

A ação visava cumprir um mandado de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão na Zona Oeste do Rio de Janeiro e nas cidades de Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto, em São Paulo.

As investigações da Operação Profeta começaram após o recebimento de denúncias das vítimas relatando que a quadrilha se apropriava dos valores aplicados em uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex.

A operação, batizada de Profeta, é uma referência ao chefe da organização criminosa que usava a religião para atrair as vítimas.

Os investigados podem responder por: apropriação indevida de valores; negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem autorização da autoridade competente; operar instituição financeira sem a devida autorização; e evasão de divisas, além dos crimes de exercer a atividade de administrador de carteira no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização, organização criminosa transnacional, e lavagem de dinheiro por meio de ativo virtual.